Pranje novca je nezakonit proces stvaranja velikih količina novca generiranih kriminalnom aktivnošću, kao što je trgovina drogom ili finansiranje terorizma finansiranje terorizma CFT, ili Borba protiv finansiranja terorizma, odnosi se na skup standarda i regulatornih sistema koji imaju za cilj da spriječeterorističke grupe da peru novac kroz bankarski sistem ili druge finansijske mreže. https://www.investopedia.com › uslovi › combating-financing-…
Definicija borbe protiv finansiranja terorizma (CFT) - Investopedia
, izgleda da dolazi iz legitimnog izvora. Novac od kriminalne aktivnosti smatra se prljavim, a proces ga "pere" kako bi izgledao čist.
Kako se pere novac?
Pranje novca uključuje tri osnovna koraka da se prikrije izvor nezakonito zarađenog novca i učini upotrebljivim: plasiranje, u kojem se novac unosi u finansijski sistem, obično provaljivanjem u mnogo različitih depozita i ulaganja; slojevitost, u kojoj se novac miješa kako bi se stvorila udaljenost…
Zašto ljudi peru novac?
Kada zarađuju novac od kriminala, kriminalci ga koriste u jednu od tri svrhe - da ulože u drugi zločin, da se sakriju da bi kasnije iskoristili ili da potroše sada. … Utajivači poreza peru novac kako bi mogli lagati odakle su novac i imovina došli kako bi izbjegli porez.
Koji su primjeri pranja novca?
Primjeri pranja novca. Postoji nekoliko uobičajenih tipova pranja novca, uključujući kazino šeme, gotovinske poslovne šeme, šeme šmurfovanja i šeme stranih ulaganja/povratnih putovanja. Potpuna operacija pranja novca često uključuje nekoliko njih dok se novac pomiče kako bi se izbjeglo otkrivanje.
Ko najviše pere novac?
Top 10 zemalja sa najvećim rizikom od AML-a su Avganistan (8,16), Haiti (8,15), Mijanmar (7,86), Laos (7,82), Mozambik (7,82), Kajmanska ostrva (7,64), Sijera Leone (7,51), Senegal (7,30), Kenija (7,18), Jemen (7,12).
