Pranje novca je nezakonit proces stvaranja velikih količina novca generiranih kriminalnom aktivnošću, kao što je trgovina drogom ili finansiranje terorizma finansiranje terorizma CFT, ili Borba protiv finansiranja terorizma, odnosi se na skup standarda i regulatornih sistema koji imaju za cilj da spriječeterorističke grupe da peru novac kroz bankarski sistem ili druge finansijske mreže. https://www.investopedia.com › uslovi › combating-financing-…
Definicija borbe protiv finansiranja terorizma (CFT) - Investopedia
izgleda da dolazi iz legitimnog izvora.
Koji su neki primjeri pranja novca?
Primjeri pranja novca. Postoji nekoliko uobičajenih tipova pranja novca, uključujući kazino šeme, gotovinske poslovne šeme, šeme šmurfovanja i šeme stranih ulaganja/povratnih putovanja. Potpuna operacija pranja novca često uključuje nekoliko njih dok se novac pomiče kako bi se izbjeglo otkrivanje.
Šta će se dogoditi ako operete novac?
Osude za pranje novca obično rezultiraju novčanim kaznama, zatvorom, uslovnom kaznom ili kombinacijom kazni. Zatvor. Pranje novca se skoro tereti kao krivično djelo, ali u nekim državama moguće su i prekršajne prijave.
Zašto kriminalci peru novac?
Kada zarađuju novac od kriminala, kriminalci ga koriste u jednu od tri svrhe - da ulože u drugi zločin, da se sakriju da bi kasnije iskoristili ili da potroše sada. … Utajivači poreza perunovac tako da mogu lagati o tome odakle dolaze novac i imovina kako bi izbjegli porez.
Šta se događa ako ste osumnjičeni za pranje novca?
U UK, optužbe za pranje novca koje se odnose na 24. februar 2003. pokrivene su Zakonom o prihodima od kriminala iz 2002. (POCA); odjeljci 327-329. Postoje tri glavna krivična djela stvorena od strane POCA za koja je predviđena kazna do 14 godina zatvora.
