Ultimate Beneficial Ownership (UBO) je krajnji stvarni vlasnik ili krajnja zainteresirana strana se odnosi na fizičku osobu koja u konačnici posjeduje ili kontrolira kupca i / ili fizičku osobu na u čije ime se obavlja transakcija, prema Financial Action Task Force (FATF).
Ko se smatra krajnjim stvarnim vlasnikom računa?
Ultimate Beneficial Owner (UBO) je osoba koja u konačnici posjeduje pravno ili pravno lice tokom transakcije. Krajnji stvarni vlasnik pravnog lica ili osobe može biti: Svako ko ima direktnu/indirektnu kontrolu nad vlasnikom računa.
Ko je UBO u kompaniji?
Šta mislite pod stvarni vlasnik (UBO)? Prema Radnoj grupi za finansijsku akciju protiv pranja novca (FATF), „stvarni vlasnik“se odnosi na fizičko lice koje u konačnici posjeduje ili kontroliše pravno lice i/ili fizičko lice u čije ime se obavlja posao.
Šta je UBO u AML-u?
Šta je Krajnji stvarni vlasnik (UBO)? Stvarni vlasnik je stvarno lice koje posjeduje ili kontroliše posao (ili pravno lice).
Može li krajnji stvarni vlasnik biti kompanija?
Krajnji stvarni vlasnik je pojedinac koji nije evidentiran kao dioničar kompanije , ali koji ima stvarnu moć i ovlaštenje da upravlja kompanija i požnjeti svoj profit. Od početka veka, novaczločini pranja i finansiranja terorizma su u stalnom porastu.
