Manji slučajevi čekiranja mogu rezultirati prekršajnim prijavama, ovisno o državnim zakonima. Međutim, ček kiting koji uključuje velike čekove ili višestruke čekove obično će rezultirati krivičnim prijavama.
Koliko se naplaćuje check kiting?
Katanje je ozbiljan zločin i jedna je od najprimetnijih vrsta zločina za bijele okovratnike. Počinioci krivičnih djela mogu se suočiti sa veoma strogim kaznama, uključujući novčane kazne od $500, 000 ili više kaoi više od 20 godina zatvora.
Šta čini čekiranje zločinom?
Prema zakonu države Kalifornije, Krivični zakon § 476a je način na koji se procesuira ček kiting. Da bi bilo osuđeno za ovo, tužilaštvo mora dokazati da je neko svjesno ispisao ček znajući da nema dovoljno sredstava da pokrije puni iznos čeka i da se pritomnadao da će dobiti nešto zauzvrat za polaganje čeka.
Da li banke procesuiraju čekiranje?
A check kiting analiza je radno intenzivna istraga. … U Sjedinjenim Državama, check zmajevi su procesuirani prema naslovu 18, odjeljak američkog koda 1344, koji je definiran kao pribavljanje sredstava savezne banke pod lažnim izgovorom.
Da li je čekiranje nezakonito?
Check kiting je nezakonit proces ispisivanja čeka sa bankovnog računa sa neadekvatnim sredstvima za pokrivanje tog čeka. Ček se oslanja na činjenicu da je bankama potrebno nekoliko dana (ili čak i duže za međunarodne čekove) da utvrde da je ček loš.
