Definicija politički izložene osobe (PEP) je pojedinac sa visokom političkom ulogom, ili kome je povjerena istaknuta javna funkcija. Oni predstavljaju veći rizik za umiješanost u pranje novca i/ili finansiranje terorizma zbog pozicije koju zauzimaju.
Ko bi bio klasifikovan kao politički eksponirana osoba?
PEP mogu biti: šefovi država, šefovi vlada, ministri i zamjenici ili pomoćnici ministara. članovi parlamenta. članovi revizorskih sudova ili odbora centralnih banaka.
Kako odrediti da li je neko PEP?
FATF preporuka 12 definiše PEP kao koji je neko kome je (ali možda više neće biti) povjerena istaknuta javna funkcija. Jezik Preporuke 12 je u skladu sa mogućim otvorenim pristupom (tj. „jedanput PEL – može uvijek ostati PEL“).
Koje su tri vrste politički eksponiranih osoba?
Ko se kvalifikuje kao PEP u Kanadi?
- Šefovi država.
- Viši političari.
- Viši zvaničnici političkih stranaka.
- Viši državni ili pravosudni zvaničnici.
- Visoki vojni zvaničnici.
- Izvršni direktori u državnim korporacijama i entitetima.
Šta od sljedećeg bi bili primjeri politički eksponiranih osoba?
Glosarska definicija politički eksponirane osobe daje neke primjerevrste istaknutih javnih funkcija koje pojedincu može biti ili je možda povjerila strana ili domaća vlada (npr. šefovi država ili vlada, visoki političari, visoki državni, pravosudni ili vojni…
