2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-13 00:04
Definicija politički izložene osobe (PEP) je pojedinac sa visokom političkom ulogom, ili kome je povjerena istaknuta javna funkcija. Oni predstavljaju veći rizik za umiješanost u pranje novca i/ili finansiranje terorizma zbog pozicije koju zauzimaju.
Ko bi bio klasifikovan kao politički eksponirana osoba?
PEP mogu biti: šefovi država, šefovi vlada, ministri i zamjenici ili pomoćnici ministara. članovi parlamenta. članovi revizorskih sudova ili odbora centralnih banaka.
Kako odrediti da li je neko PEP?
FATF preporuka 12 definiše PEP kao koji je neko kome je (ali možda više neće biti) povjerena istaknuta javna funkcija. Jezik Preporuke 12 je u skladu sa mogućim otvorenim pristupom (tj. „jedanput PEL – može uvijek ostati PEL“).
Koje su tri vrste politički eksponiranih osoba?
Ko se kvalifikuje kao PEP u Kanadi?
- Šefovi država.
- Viši političari.
- Viši zvaničnici političkih stranaka.
- Viši državni ili pravosudni zvaničnici.
- Visoki vojni zvaničnici.
- Izvršni direktori u državnim korporacijama i entitetima.
Šta od sljedećeg bi bili primjeri politički eksponiranih osoba?
Glosarska definicija politički eksponirane osobe daje neke primjerevrste istaknutih javnih funkcija koje pojedincu može biti ili je možda povjerila strana ili domaća vlada (npr. šefovi država ili vlada, visoki političari, visoki državni, pravosudni ili vojni…
Preporučuje se:
Da li je dementan politički korektan?
Dakle, politički najispravniji i najtačniji izraz ovih dana je: osoba koja živi sa demencijom. Da li je u redu nekoga nazvati dementnim? demencija • Alchajmerova bolest i drugi oblici demencije • oblik demencije • vrsta demencije • simptomi demencije.
Šta je politički apstencionizam?
Uzdržanost je termin u izbornoj proceduri kada učesnik glasanja ili ne ide da glasa (na dan izbora) ili je, u parlamentarnoj proceduri, prisutan tokom glasanja, ali ne glasa. Je li Sinn Fein Socijalistička partija? Sinn Féin je demokratska socijalistička i ljevičarska stranka.
Ko su politički agitatori?
U politici, agitator je neko ko namjerno iznervira druge ljude zbog nekog problema, ohrabrujući ih da protestuju. Prilično je uobičajena politička taktika nazivati aktiviste i reformatore agitatorima, implicirajući da oni uglavnom žele da izazovu probleme.
Šta je necentralizovani politički sistem?
necentralizovani sistem relativno mala i labavo organizovana srodnička grupa koja naseljava određenu teritoriju i koja se periodično može podeliti u manje proširene porodične grupe koje su politički i ekonomski nezavisne. … -politički autoritet je koncentrisan na jednog pojedinca ili grupu pojedinaca.
Da li je buržoazija imala politički glas?
Buržuja morala je tražiti glas u komercijalnoj politici, oporezivanju i vanjskoj politici. Morala se suprotstaviti privilegijama više klase i nametnuti političke forme u okviru kojih su se njeni društveni i ekonomski interesi mogli neprekidno ostvarivati.
