1. Identifikujte relevantne crvene zastavice. Šta su „crvene zastavice“? To su potencijalni obrasci, prakse ili specifične aktivnosti koje ukazuju na mogućnost krađe identiteta.
Šta je kontrolna lista za crvenu zastavu?
Zahtjevi za crvenu zastavu Politike i procedure za početnu procjenu rizika Ručno obučite osoblje o implementaciji programa Provjera autentičnosti novog naloga. (Svi korisnički računi) Potvrdite zahtjeve za promjenu adrese. (Svi korisnički nalozi) Zaštita od krađe identiteta programa protiv krađe identiteta. (Svi korisnički računi)
Šta od sljedećeg bi se smatralo crvenom zastavicom za krađu identiteta?
Pravilo crvenih zastava zahtijeva da svaka "finansijska institucija" ili "kreditor" - što uključuje većinu firmi za vrijednosne papire - implementira pisani program za otkrivanje, sprječavanje i ublažavanje krađe identiteta u vezi s otvaranjem ili održavanjem "pokrivanih računa"." Ovo uključuje potrošačke račune koji dozvoljavaju višestruka plaćanja …
Šta se smatra crvenom zastavom kada se radi o primarnim izvorima?
A “Crvena zastava” je “obrazac, praksa ili specifična aktivnost koja ukazuje na moguće postojanje krađe identiteta.”2 Namjerno je široka, s namjerom da se baci široku mrežu.
Koja su četiri elementa pravila crvene zastave?
U svakom slučaju, banka je (1) identifikovala crvene zastavice krađe identiteta, (2) preduzela korake daprepoznaju ih kada se pojave i (3) razviju plan za postupanje sa crvenim zastavicama kada se otkriju. Također će ispuniti pravilo crvenih zastavica (4) kontinuiranim ažuriranjem svog programa za sprječavanje krađe identiteta.
