Da bi se podigla optužnica za pranje novca, tužilac mora dokazati da je osoba prikrivala novac posebno da bi prikrila vlasništvo i izvor novca, kao i kontrolu nad novac, kako bi izgledalo kao da dolazi iz legitimnog izvora.
Zašto je teško uhvatiti perače novca?
Jedan od razloga zašto pranje novca može biti tako teško ući u trag je to je nužno povezano sa drugim zločinima. … Pranje novca se definiše kao proces prikrivanja, ili „pranja“, nezakonito stečenog novca kako bi se izbrisali tragovi kriminalne aktivnosti i učinili da izgleda kao da je zakonito stečen.
Da li je pranje novca moguće pratiti?
Nedozvoljena gotovina: gotovinske transakcije su posebno osjetljive na pranje novca. Gotovina je anonimna, zamjenjiva i prenosiva; ne nosi nikakvu evidenciju o svom izvoru, vlasniku ili legitimitetu; koristi se i drži širom svijeta; i teško je ući u trag jednom potrošenom.
U kojoj fazi je pranje novca lako otkriti?
Druga faza uključuje miješanje sredstava. Važno je pomiješati sredstva iz ilegalnih izvora sa legalnim. Relativno je vrlo teško otkriti pranje novca u ovoj fazi. U trećoj fazi novac se vraća korisniku. Ove faze se nazivaju postavljanje, slojevitost i integracija.
Kako mogu legalno sakriti novac?
Hajde da pogledamo pet najpopularnijih načina dalegalno sakrijte i zaštitite svoj novac
- Offshore Asset Protection Trusts. …
- Društva sa ograničenom odgovornošću. …
- Offshore bankovni računi. …
- Računi za penzionisanje. …
- Transfer imovine.
