Od 21. februara 2020., samo dvije zemlje su bile na crnoj listi FATF-a: Sjeverna Koreja i Iran.
Izvještaji o crnoj listi FATF-a
- Bahami.
- Kajmanska ostrva.
- Cook Islands.
- Izrael.
- Liban.
- Sjedinjene Američke Države.
- Marshall Islands.
- Nauru.
Šta znači biti na crnoj listi neke zemlje?
Key Takeaways. Crna lista je lista osoba, organizacija ili država kažnjenih jer se vjeruje da se bave nepovoljnim ili neetičkim aktivnostima. Crna lista može biti baza podataka koju održava bilo koji entitet, u rasponu od malog preduzeća do međuvladinog tijela.
Šta se dešava kada je država na crnoj listi FATF-a?
Crna lista: Zemlje poznate kao ne-kooperativne zemlje ili teritorije (NCCT) stavljaju se na crnu listu. Ove zemlje podržavaju aktivnosti finansiranja terorizma i pranja novca. FATF redovno revidira crnu listu, dodajući ili brišeći unose.
Koja je država na SIVOJ listi?
Pakistan je zadržan na sivoj listi, odnosno listi zemalja pod "pojačanim nadzorom", pošto je UN-ova nadzorna organizacija sa sjedištem u Parizu ocijenila da nedostaje u procesuiranju najvišeg rukovodstva UN-a Terorističke grupe koje je odredio Vijeće sigurnosti. Na listi se nalaze Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaeda i Talibani.
Je li Pakistan još uvijek na crnoj listi?
Vlada koju predvodi premijer Imran Khan bila je pod pritiskom da spasi Pakistan od stavljanja na crnu listu zbog finansiranja terorizma i pranja novca. … Pakistan je na sivoj listi FATF-a od juna 2018. zbog pitanja vezanih za finansiranje terorizma.
