ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, bivša vlasnica i operaterka firme u Martinsvilleu koja je oprala više od 4,3 miliona dolara profita za međunarodni narko kartel, osuđen je prošle sedmice u Okružnom sudu SAD-a na 96 mjeseci saveznog zatvora.
Kako kartel pere novac?
Kada je njegova droga prokrijumčarena u SAD i prodata, morao je nekako oprati novac. … Trgovci drogom to čine tako što kupuju tako lako prodate predmete poput odjeće ili elektronike od legitimne kompanije u SAD-u, a zatim prodaju artikle s druge strane granice za pezos.
Zašto narko karteli peru novac?
Razlog zašto kriminalci i terorističke grupe moraju da peru svoja sredstva je da ih legitimizuju, pre nego što ih uvedu u finansijski sistem kao legalnu valutu. Pranje novca je proces pretvaranja nezakonite zarade u "čist" novac, koji se ne može pratiti do izvornog izvora prihoda.
Koju banku koristi kartel?
HSBC pružao je usluge pranja novca u iznosu od više od 881 milion dolara raznim narko-kartelima, uključujući meksički kartel Sinaloa i kolumbijski kartel Norte del Valle.
Koliko se novca od droge pere u SAD-u?
SAD se često smatra idealnom lokacijom za trgovce ljudima da operu svoj profit. Oko 300 milijardi dolara prljavog novca se opere u zemlji svake godine, prema Ministarstvu finansija. Atnajmanje jedna trećina se odnosi na nezakonite prihode od droge uglavnom vezane za kolumbijske i meksičke kartele.