Svaka nezakonita radnja koja uključuje korištenje obmane za pribavljanje novca ili druge imovine od finansijske institucije, ili od štediša banke, često se kategorizira kao bankovna prijevara. Kao i druga krivična djela prijevare, bankovna prijevara uključuje korištenje „šeme ili izmišljotine“da se dobije nešto vrijedno.
Koja je kazna za prevaru finansijske institucije?
(2) za pribavljanje bilo kojeg novca, sredstava, kredita, imovine, vrijednosnih papira ili druge imovine u vlasništvu, ili pod starateljstvom ili kontrolom finansijske institucije, lažnim ili lažnim izgovorom, predstavljanjem, ili obećanja; bit će novčano do 1.000.000 dolara ili zatvorom ne više od 30 godina, ili oboje.
Šta znači prevara banke?
Bank prevara se dešava kada se obmana, pretvaranje ili lažne informacije koriste za krađu od banke, finansijske institucije ili štediša banke.
Koje su različite vrste finansijskih prevara?
5 Vrste finansijskih prijevara koje će vas koštati vaše slobode
- Nepravilna prisvajanja sredstava. Najčešća od svih finansijskih prevara je pronevjera sredstava. …
- Mito i korupcija. Još jedna uobičajena vrsta finansijske prevare je mito. …
- Krađa i pronevjera zaposlenih. …
- Krađa identiteta. …
- Ponzi sheme.
Možete li ići u zatvor zbog laganja banci?
Kazna za bankovnu prevaru varirazavisno od tačnih optužbi sa kojima se optuženi suočava. Ali općenito, optužbe za bankovnu prijevaru uključuju kaznu zatvora i novčane kazne. Na primjer, za osobu koja je osuđena za krivično djelo u državnom zatvoru zbog krivotvorenja, kazna može uključivati do 2 godine zatvora i do 10.000 dolara novčane kazne.
